Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati
22 Aprile 2026 in Notizie Fiscali
La bozza del nuovo Decreto legislativo con norme sull'antiriciclaggio e quindi sull'accesso ai dati dei titolari effettivi, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 10 marzo 2026 e ora all’esame del Parlamento per i pareri.Il testo interviene sulle ...
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
9 Gennaio 2026 in Notizie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la ...
Titolare effettivo nella PA
26 Novembre 2025 in Notizie Fiscali
In data 24 novembre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato un documento intitolato "L'individuazione del Titolare effettivo nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica"Il Documento già nella premessa evidenzia che la crescente attenzione del ...
Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
2 Luglio 2025 in Notizie Fiscali
L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.In particolare, si evidenzia che è ...
Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare
11 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali
Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti ...
Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente
2 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali
In attesa della decisione sul Registro dei Titolari effettivi rinviata alla Corte di Giustizia UE, e dopo la ulteriore richiesta di certezze da parte dei Commercialisti, il MIMIT con una nota del 28 novembre fornisce istruzioni certe per le Camere di ...
Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
16 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali
Il DM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:imprese dotate di personalità giuridica,persone giuridiche private,trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini ...
Soglia UE uso contante: tutte le regole
9 Luglio 2024 in Notizie Fiscali
Il Regolamento UE n 1624 del 2024, pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore da oggi 9 luglio prevede tutte le regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante.Sinteticamente è bene evidenziare che la soglia da non superare ...
Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE
20 Giugno 2024 in Notizie Fiscali
Pubblicato in Gazzetta dell'Unione Europea del 19 giugno il pacchetto antiriciclaggio cui attenersi per il futuro.In particolare, con la pubblicazione in gazzetta:del regolamento antiriciclaggio 2024/1624, del regolamento 1620 (istitutivo dell’Authority unionale Amla a Francoforte),della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 ...
Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC
27 Maggio 2024 in Notizie Fiscali
Il CNDCEC ha pubblicato in merito alla vicenda del Registro del Titolare Effettivo, una informativa datata 23 maggio con la quale oltre a riepilogare la vicenda, si forniscono utili indicazioni e prima fra tutte il fatto che:"in considerazione di tutto ciò ...
