Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
10 Maggio 2024 in Notizie Fiscali
La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 aprile 2024.Ricordiamo brevemente che questa data è frutto dello slittamento del termine a seguito del ricorso presentato da Assofiduciara al ...
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica
6 Maggio 2024 in Notizie Fiscali
Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di consultazione dei dati.A tal fine, con un avviso, Unioncamere ha comunicato che è disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione ...
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
27 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali
Il 25 ottobre le Associazioni dei commercialisti ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale si suggerisce un compenso idoneo per la comunicazione dati del Titolare effettivo al Registro delle Imprese.Nel dettaglio, per l'adempimento da espletare entro ...
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
25 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo ...
Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
17 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali
Pubblicato il decreto 29 settembre 2023 del MIMIT attuativo del Registro dei Titolari Effettivi.Nel dettaglio, viene pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro e dal 9 ottobre decorrono i ...
Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
26 Maggio 2023 in Notizie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024Il provvedimento è rivolto:agli intermediari bancari e finanziari, agli ...
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
4 Aprile 2023 in Notizie Fiscali
Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto ...
